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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性永盈会、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路8号浙大网新（淮安）科技园11幢3楼会议室。

　　本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数105,397,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　（一）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司子公司江苏唯美园林景观设计有限公司向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款暨关联交易》

　　控股股东淮安市投资控股集团有限公司的母公司淮安市城市发展投资控股集团有限公司拟为公司控股子公司江苏唯美园林景观设计有限公司提供借款。

　　江苏唯美园林景观设计有限公司本次向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款不超过人民币 1,081.00万元信用额度，用于归还银行贷款资金，江苏唯美园林景观设计有限公司在授信额度内根据需要进行提取、归还，期限不超过一个月，利率不高于6.00%，具体以协议为准。

　　普通股同意股数105,397,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序永盈会。永盈会